犯罪嫌疑人董某杰從朋友曹某處得知，現(xiàn)在參與網(wǎng)絡(luò)洗錢“跑分”很賺錢，只要提供自己的銀行卡，月收入就能輕松上萬。董某杰聽后心動(dòng)不已。不久后，董某杰便將自己的銀行卡拿給曹某，用于“跑分”。
2023年3月，董某杰發(fā)現(xiàn)自己的銀行卡收到一筆12萬元的轉(zhuǎn)賬，他突發(fā)奇想，騙子騙來的錢都是些見不得光的黑錢，如果將銀行卡內(nèi)的黑錢取出據(jù)為己有，豈不是可以賺大錢，反正他們也不敢報(bào)警。于是當(dāng)即來到銀行將該筆資金全部取現(xiàn)，隨后逃離當(dāng)?shù)亍?/p>
案發(fā)后，德興市公安局刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)民警在核查上級(jí)下發(fā)的斷卡線索中發(fā)現(xiàn)，董某杰為“跑分”團(tuán)伙提供銀行卡幫助洗錢的違法行為。掌握這一線索后，反詐中隊(duì)民警立即展開偵查工作，通過深度研判分析，成功鎖定董某杰的身份信息和目前所居住的地址。6月6日晚20時(shí)許，刑警大隊(duì)反詐中隊(duì)聯(lián)合香屯派出所，在信州區(qū)某出租屋內(nèi)將犯罪嫌疑人董某杰抓獲歸案。經(jīng)辦案民警連夜審訊，董某杰如實(shí)供述了提供名下銀行卡給“跑分”團(tuán)伙洗錢，后再去銀行取現(xiàn)過程中偷跑，私吞“黑錢”的犯罪事實(shí)。
目前，犯罪嫌疑人董某杰已被依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步偵辦中。
警方提醒，對(duì)于“跑分”行為，司法機(jī)關(guān)一般會(huì)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，或者掩飾隱瞞犯罪所得罪定罪處罰。同時(shí)在跑分過程中幫助洗錢及涉案的第三方賬戶會(huì)被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，將直接影響個(gè)人征信。大家切莫因?yàn)橐粫r(shí)之利，淪為詐騙犯罪的“工具人”。
